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太原狮头水泥股份有限公司关于增加2019年度日常关联交易预计

时间:2019-11-07 20:48:33 浏览:2709 次
证券代码:600539 证券简称: st狮头 公告编号:临2019-050太原狮头水泥股份有限公司关于增加2019年度日常关联交易预计额度的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

证券代码:600539证券缩写:st狮子头公告编号。:Pro 2019-050

太原石头水泥有限公司

关于提高2019年日常关联交易预计额度的公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

增加2019年日常关联交易预计金额的事项无需提交股东大会审议。

本公司的日常关联方交易不会严重依赖关联方。

一、日常关联交易基本信息

(1)日常关联交易执行情况的审核程序

2019年增加日常关联交易金额事项已经2019年9月21日召开的第七届董事会第二次临时会议和第七届监事会第二次临时会议审议通过。日常关联交易与公司现任董事无关,公司监事傅叶弘回避对日常关联交易进行表决。本公司独立董事对本次关联交易发表了事先批准意见和独立意见。

(2)本次调整的内容

本次调整金额的关联方交易内容是向关联方购买产品或商品(购买半成品),关联方名称为浙江东大环境工程有限公司,其他类型日常关联方交易的预计金额仍以以前的预计金额为准。详情如下:

单位:万元

二.关联方及相关关系介绍

1.关联方基本信息:

(1)名称:东大水务集团有限公司(以下简称“东大水务集团”)

统一社会信用代码:9133068172845374xy

类型:民营有限责任公司(自然人控股或民营企业控股)

法定代表人:野夫明

注册资本:8000万元

成立日期:2001年4月18日

营业期限:2001年4月18日至2021年4月17日

住所:诸暨市甸口镇东尾街8号

经营范围:污水处理工程的设计、施工和技术开发;水处理设备、膜分离装置、安全过滤器、膜组件、管道配件、五金汽车配件、空调配件、水龙头、管件;批发零售:污水处理设备;从事货物和技术进出口(依法须经批准的项目,经有关部门批准后方可经营)。

关联关系:东大水务集团有限公司是由公司副总裁兼控股子公司浙江龙水净化有限公司总经理傅蒙奇女士的父亲傅叶明控股的企业。

(2)名称:浙江东大环境工程有限公司(以下简称“东大环境”)

统一社会信用代码:91330681556167885e

类型:民营有限责任公司(自然人控股或民营企业控股)

法定代表人:史秋林

注册资本:5240万元

成立日期:2010年5月24日

经营期限:2010年5月24日至长期

地址:诸暨市陶铸街西二环路300号

经营范围:城市生活污水、工业废水、废气处理设备和环保设备的研发、制造和销售;制造和销售:水处理设备、膜分离装置、安全过滤器、膜和膜组件;从事货物和技术进出口(依法须经批准的项目,经有关部门批准后方可经营)。

关联关系:公司副总裁兼控股子公司浙江龙水净化有限公司总经理傅蒙奇女士,也是浙江东大环境工程有限公司董事

三.日常关联交易的定价策略和基础

根据公司与上述关联方签订的相关协议,双方应本着自愿、平等、互利等公平原则进行交易。此类关联交易不会对公司的生产经营产生不利影响。本公司保留从其他第三方中进行选择的权利,以确保与相关方以合理的价格相互提供产品和服务。

公司及其关联方提供的产品或服务的定价原则是:以市场为导向,根据市场变化及时调整;如果交易的产品或服务没有明确的市场价格,双方应根据成本加合理利润协商价格。

四.日常关联交易的目的及其对公司的影响

公司从关联方东大水务集团有限公司购买原材料,并根据市场定价原则向关联方浙江东大环保工程有限公司销售产品,这是正常且必要的交易。进行此类关联交易可以节约和降低采购成本,有利于确保公司的正常生产经营活动。公司以公平的市场价格向关联方买卖商品,不损害公司及其股东的利益。

新增加的日常关联交易额度是正常生产经营所必需的,对公司主营业务的发展具有积极意义。各种交易的定价和结算方式以市场价格为基础,交易风险可控,体现了公平交易和协商一致的原则。不会对公司当前和未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响。这种关联交易不会影响公司的独立性,符合公司的利益,也不会损害公司和股东的利益。

特此宣布。

太原石头水泥有限公司

董事会

2019年9月23日

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